Публикации

на тему использования БД ЕГРЮЛ при проверке контрагентов

Проверка физического лица по базе данных ЕГРЮЛ

09, Декабрь 2011

 

По статистике запросов клиентов к онлайн-базе данных ЕГРЮЛ, реализованной специалистами Консалт-Бюро «ТАЛИСМАН», более 85% заказов приходится на получение электронной выписки из реестра на юридические лица. В то же время для ряда наших клиентов проверка физических лиц по базе ЕГРЮЛ практикуется регулярно, и вот почему. Выяснив по обычной выписке из БД ЕГРЮЛ учредителей или директора фирмы, будет не лишним узнать, а какие ещё фирмы и когда учредили аффилированные с  «пробиваемой» фирмой лица. Так можно установить, каким ещё бизнесом занимаются хозяева фирмы-контрагента, либо, увидев несколько десятков учреждённых одним и тем же физическим лицом  предприятий, придти к заключению, что мы с высокой вероятностью имеем дело с так называемым «массовым» или номинальным учредителем-директором, а следовательно, и созданная им фирма – это «прокладка» или «однодневка».
Показательная история произошла в компании «Арх-Дизайн». Предприятие занимается изготовлением декоративных изделий для отделки фасадов и интерьеров из искусственного камня. Заказчики – застройщики крупных и представительных зданий (гостиниц, бизнес-центров), а также владельцы дорогих частных особняков, желающих выполнить свои постройки в классическом стиле и на самом высоком уровне. Суммы большинства контрактов – на миллионы и десятки миллионов рублей. Собственные мощности по производству искуственного камня, грамотная реклама и квалифицированная работа менеджеров по согласованию сделок с требовательными заказчиками обеспечивали фирме на протяжении нескольких лет непрерывный рост дохода и расширение сбыта в регионах России.
Однако, с прошлого года начался постепенный спад продаж. Владельцы бизнеса предположили, что дело в общем снижении спроса, однако рост продаж у ближайших конкурентов сделал эту версию несостоятельной. Руководство компании могло ещё долго пребывать в недоумении, но помог случай. Менеджеры по продажам часто оставляли заказчиками свои мобильные и для телефонных переговоров нередко выходили на улицу, кто покурить, кто наоборот, свежим воздухом подышать, благо офис компании находился в отдельном подъезде на первом этаже. Как-то раз, проходя мимо курильщиков, заместитель генерального директора по безопасности и кадрам Александр случайно услышал довольно редкое имя-отчество: Игорь Арнольдович, принадлежавшее одному из «соскочивших» заказчиков. В памяти всплыл образ колоритного нувориша, только что построившего дом на Рублёвке и желающего отделать свой «дворец» с максимумом пафоса, но при минимальном бюджете. Со слов закреплённого за ним менеджера, Игорь Арнольдович разместил заказ у конкурента, предлагающего более низкие цены при пропорционально более низком качестве материала, а потому окончательно потерян для компании как клиент. Александр решил проверить по корпоративной базе заказчиков: так и есть, отказной клиент, пару месяцев назад ушедший к конкуренту. «Левак!» - мелькнуло в голове у Александра, но каким образом? Уже с год назад он обсуждал с генеральным вопрос, ставить ли в офисах прослушку сотрудников – рост объемов продаж требовал увеличения штата менеджеров, приходили разные люди, в том числе из компаний-конкурентов… Но генеральный считал, что в проверке сотрудников нет необходимости, всё хорошо и так. «Протрясти по всей науке менеджера?» - Александр вспомнил свой опыт работы в спецслужбах… Нет, времена не те, да и не накопаешь так много. А тут как раз генеральный попросил: «Саш, тут наш «лучший друг» (так называли наиболее агрессивного конкурента) вроде новую фирму открыл, пробей пожалуйста». 
Александр привычно зашёл в личный кабинет онлайн-базы данных ЕГРЮЛ на сайте Консалт-Бюро «Талисман», к которой компания подключилась полгода назад для проверки благонадёжности предприятий-контрагентов. Забив в поисковую форму ФИО учредителя компании-конкурента, заместитель по безопасности подумал с минуту и оформил ещё несколько запросов к базе ЕГРЮЛ, теперь у же по фамилиям и именам ведущих менеджеров по продажам. Результат превзошёл самые смелые ожидания. Оказалось, что уже как год существует фирма «АрхДизайн-Проф», где учредителями выступают два менеджера по продажам, заместитель производственного отдела и даже главный бухгалтер! Вот куда делось «непонятное» снижение продаж за последний год: в компании образовалось «государство в государстве», по возможности методично уводившее клиентуру! Зам. по производству курировал производство искусственного камня «налево» в ночную смену, менеджеры подбирали подходящих для увода клиентов, главбух прям с рабочего места выставляла счета от фирмы-двойника. И это несмотря на высокую зарплату всех организаторов «серой схемы»! По самым скромным подсчётам, компания в результате организации внутри неё «подпольного бизнеса» недополучила порядка 70 миллионов рублей. А для выявления этой схемы потребовалась лишь 1 тысяча рублей для получения 5 выписок из ЕГРЮЛ. Абсолютно верно сказано, нельзя экономить на двух вещах: рекламе и безопасности!
С тех пор ООО «Арх-Дизайн» является нашим постоянным клиентом и заказывает выписки из ЕГРЮЛ и срочный бизнес-справки по проверке контрагентов в три с половиной раза дешевле разовых запросов, по специальному тарифу «100 выписок ЕГРЮЛ в месяц».

По статистике запросов клиентов к онлайн-базе данных ЕГРЮЛ, реализованной специалистами Консалт-Бюро «ТАЛИСМАН», более 85% заказов приходится на получение электронной выписки из реестра на юридические лица. В то же время для ряда наших клиентов проверка физических лиц по базе ЕГРЮЛ практикуется регулярно, и вот почему. Выяснив по обычной выписке из БД ЕГРЮЛ учредителей или директора фирмы, будет не лишним узнать, а какие ещё фирмы и когда учредили аффилированные с  «пробиваемой» фирмой лица. Так можно установить, каким ещё бизнесом занимаются хозяева фирмы-контрагента, либо, увидев несколько десятков учреждённых одним и тем же физическим лицом  предприятий, придти к заключению, что мы с высокой вероятностью имеем дело с так называемым «массовым» или номинальным учредителем-директором, а следовательно, и созданная им фирма – это однодневка или в лучшем случае «прокладка».

Показательная история произошла в компании «Арх-Дизайн». Предприятие занимается изготовлением декоративных изделий для отделки фасадов и интерьеров из искусственного камня. Заказчики – застройщики крупных и представительных зданий (гостиниц, бизнес-центров), а также владельцы дорогих частных особняков, желающих выполнить свои постройки в классическом стиле и на самом высоком уровне. Суммы большинства контрактов – на миллионы и десятки миллионов рублей. Собственные мощности по производству искуственного камня, грамотная реклама и квалифицированная работа менеджеров по согласованию сделок с требовательными заказчиками обеспечивали фирме на протяжении нескольких лет непрерывный рост дохода и расширение сбыта в регионах России.

Однако, с прошлого года начался постепенный спад продаж. Владельцы бизнеса предположили, что дело в общем снижении спроса, однако рост продаж у ближайших конкурентов сделал эту версию несостоятельной. Руководство компании могло ещё долго пребывать в недоумении, но помог случай. Менеджеры по продажам часто оставляли заказчиками свои мобильные и для телефонных переговоров нередко выходили на улицу, кто покурить, кто наоборот, свежим воздухом подышать, благо офис компании находился в отдельном подъезде на первом этаже. Как-то раз, проходя мимо курильщиков, заместитель генерального директора по безопасности и кадрам Александр случайно услышал довольно редкое имя-отчество: Игорь Арнольдович, принадлежавшее одному из «соскочивших» заказчиков. В памяти всплыл образ колоритного нувориша, только что построившего дом на Рублёвке и желающего отделать свой «дворец» с максимумом пафоса, но при минимальном бюджете. Со слов закреплённого за ним менеджера, Игорь Арнольдович разместил заказ у конкурента, предлагающего более низкие цены при пропорционально более низком качестве материала, а потому окончательно потерян для компании как клиент. Александр решил проверить по корпоративной базе заказчиков: так и есть, отказной клиент, пару месяцев назад ушедший к конкуренту. «Левак!» - мелькнуло в голове у Александра, но каким образом? Уже с год назад он обсуждал с генеральным вопрос, ставить ли в офисах прослушку сотрудников – рост объемов продаж требовал увеличения штата менеджеров, приходили разные люди, в том числе из компаний-конкурентов… Но генеральный считал, что в проверке сотрудников нет необходимости, всё хорошо и так. «Протрясти по всей науке менеджера?» - Александр вспомнил свой опыт работы в спецслужбах… Нет, времена не те, да и не накопаешь так много. А тут как раз генеральный попросил: «Саш, тут наш «лучший друг» (так называли наиболее агрессивного конкурента) вроде новую фирму открыл, пробей пожалуйста». 

Александр привычно зашёл в личный кабинет онлайн-сервиса ЕГРЮЛ на сайте Консалт-Бюро «Талисман», к которой компания подключилась полгода назад для проверки благонадёжности предприятий-контрагентов. Забив в поисковую форму ФИО учредителя компании-конкурента, заместитель по безопасности подумал с минуту и оформил ещё несколько запросов к базе ЕГРЮЛ, теперь у же по фамилиям и именам ведущих менеджеров по продажам. Результат превзошёл самые смелые ожидания. Оказалось, что уже как год существует фирма «АрхДизайн-Проф», где учредителями выступают два менеджера по продажам, заместитель производственного отдела и даже главный бухгалтер! Вот куда делось «непонятное» снижение продаж за последний год: в компании образовалось «государство в государстве», по возможности методично уводившее клиентуру! Зам. по производству курировал производство искусственного камня «налево» в ночную смену, менеджеры подбирали подходящих для увода клиентов, главбух прям с рабочего места выставляла счета от фирмы-двойника. И это несмотря на высокую зарплату всех организаторов «серой схемы»!

По самым скромным подсчётам, компания в результате организации внутри неё «подпольного бизнеса» недополучила порядка 70 миллионов рублей. А для выявления этой схемы потребовалась лишь 1 тысяча рублей для получения пяти выписок по физическим лицам из ЕГРЮЛ. Абсолютно верно сказано, нельзя экономить на двух вещах: рекламе и безопасности!

С тех пор ООО «Арх-Дизайн» является нашим постоянным клиентом и заказывает выписки из ЕГРЮЛ и срочные бизнес-справки по проверке контрагентов в три с половиной раза дешевле разовых запросов, по специальному тарифу «100 выписок ЕГРЮЛ в месяц».


Все публикации