Публикации

на тему использования БД ЕГРЮЛ при проверке контрагентов

Адреса массовой регистрации - рейтинг за январь 2012 г.

13, Март 2012

Тема адресов массовой регистрации юридических лиц продолжает оставаться актуальной для российского бизнеса. Первые списки массовых адресов появились ещё в 2006 году, но внимание к данному вопросу существенно обострилось осенью 2011 года после публичных заявлений Президента России Д.А. Медведева и начала разработки закона о фирмах-однодневках. Многие коммерческие банки стали интересоваться фактическим местонахождением предприятий-клиентов, вплоть до выезад на место с осмотром рабочего помещения. Между тем, формальное причисление к адресу массовой регистрации лишь на основании того, что количество зарегистрированных по данному адресу юридических лиц превышает 10, которое практикует ФНС, не явлется достаточно корректным. По такой логике, любой нормальный бизнес-центр, официально предоставляющий своим арендаторам помещение и юридический адрес, очень быстро "запомоится".  Например, по адресу Москва, Пресненская набережная, 12 уже сейчас зарегистрировано более 100 предприятий. А это не какая-нибудь адресная "помойка", а Башня "Федерация" Делового центра "Москва-Сити", которая, кстати, ещё достраивается.

Однако, несмотря на несовершенство этого критерия выявления фирм-однодневок, он используется коммерческими банками при открытии расчётного счёта новым клиентом и предприятиями при проверке контрагентов, и с этим приходится считаться. Отвлекаясь от темы: для проверки контрагента на "вшивость" наша компания использует комплекс критериев, тут Вы можете ознакомиться с его описанием, и, заполнив форму запроса, быстро и недорого пробить интересующую фирму. 

Итак, мы решили на основе актуальной базы данных ЕГРЮЛ оценить, насколько активно используются массовые адреса при регистрации новых юридических лиц, а также что за фирмы регистрируются по таким адресам: конкретные "помойки", от которых следует однозначно держаться подальше, или же предприниматели, которым проще купить юридический адрес, чем заниматься его легальным офомлением. Заметим, что не все арендаторы соглашаются предоставить юридический адрес и принимать арендную плату в полном объеме по безналу, что подталкивает предпринимателя к покупке "левого" адреса.

Из базы ЕГРЮЛ были выбраны первые 6 400 предприятий, зарегистрированных с начала января 2012 г. в 46-й налоговой г. Москвы. Затем мы проанализировали повторяемость адресов в этом списке. Оказалось, что на 6 400 предприятий пришлось 4 434 адреса. Распределение количества фирм на адресе по полному списку адресов приведено на диаграмме:

количество фирм по адресам регистрации предприятий

Как видим, у большинства фирм юридические адреса выглядят прилично, по крайней мере в течение января у 82% предприятий адреса были "эксклюзивны"

Наиболее "популярные" же юридические адреса приведены в таблице: 

Адрес Количество фирм Примечание
125047,Город Москва, , , ,Улица Садовая Б.,10,,11 38 Старый массовый адрес, все 38 фирм были в январе исключены из ЕГРЮЛ
125047,Город Москва, , , ,Переулок Оружейный,5,, 34 В массовых адресах не числится, все фирмы исключены
115191,Город Москва, , , ,Улица Рощинская 2-я,4,,ОФИС 503 24 Старый массовый адрес, уже есть 407 фирм
127106,Город Москва, , , ,Проезд Гостиничный,6,2,офис 213 24 Старый массовый адрес, уже есть 107 фирм
125047,Город Москва, , , ,Улица Чаянова,8/26,, 24 В массовых адресах не числится, все фирмы исключены
125047,Город Москва, , , ,Улица Тверская-Ямская 3-я,29/6,, 21 В массовых адресах не числится, все фирмы исключены
125047,Город Москва, , , ,Улица Бутырский Вал,1,СТР.1, 19 В массовых адресах не числится, все фирмы исключены
111141,Город Москва, , , ,Улица Плеханова,15,стр.2, 19 корп. 2 - 260 фирм
115230,Город Москва, , , ,Проезд Хлебозаводский,7,стр.9, 19 корп. 9 - 606 фирм
127051,Город Москва, , , ,Переулок Сухаревский М.,9,стр.1,офис 36 19 корп 1, кв. 36 - 300 фирм
127055,Город Москва, , , ,Переулок Угловой,2,,офис 1011 18 кв. 1011 - 413 фирм
101000,Город Москва, , , ,Переулок Архангельский,9,стр.1,ОФИС 6 18 корп 1 кв. 9 - 428 фирм
111399,Город Москва, , , ,Проспект Федеративный,5,1,офис 31 18 корп 1 кв 31 - 280 фирм
115682,Город Москва, , , ,Улица Шипиловская,64,1,офис 147 16 327 фирм
115093,Город Москва, , , ,Улица Серпуховская Б.,44,,офис 19 16 1239 фирм

 

В примечании мы привели результаты проверки адресов по сервису ФНС http://service.nalog.ru/addrfind.do

Как видно, многие "бывалые" адреса массовой регистрации продолжают успешно использоваться. Вместе с тем, появились новые массовые адреса (а зарегистрировать в течение января порядка 20 фирм на один адрес "по-честному" невозможно), не отображённые ещё на бесплатном сервере ФНС. С какой регулярностью обновляется база массовых адресов ФНС, сложно сказать, но то, что не чаще раза в квартал - точно. По ряду адресов оказались "прописаны" ликвидированные в январе фирмы из числа "брошенных" до 2002 года. То есть, компания была учреждена до 2002 года, зачем брошена и не внесена в ЕГРЮЛ, а ОГРН ей был присвоен лишь сейчас, чтоб тут же быть исключенным из реестра. Вот как такие предприятия выглядят в выписках из ЕГРЮЛ онлайн, предоставляемым нашим сайтом на примере одного ЗАО.

Теперь присмотримся повнимательнее к отдельным адресам: что за фирмы по ним успели "прописаться" в течение пары недель после зимних каникул? Возьмём адрес по 2-й Рощинской улице, как самый "массовый" по итогам января 2012 года (если не рассматривать первые два адреса "массовой ликвидации")

Ранее в место офиса подставлялась квартира 503. Видимо, регистраторы пытаются замести следы, ведь для компьютера это уже будет другой адрес :). Конечно, ситуация, когда в одном офисе сидят и трудятся в поте лица 24 организации, совершенно разных направлений деятельности (тут тебе и чудеса света, и софт для людей, и монтаж газового оборудования, и многозначительные столичные огни), выглядит весьма комично. Вот полный список организаций с ОГРН и датой регистрации:

ОГРН Наименование Дата регистрации
1127746003615 ООО "Альп Групп" 10.01.2012
1127746003703 ООО "Восток +" 10.01.2012
1127746013262 ООО "АНГАР" 13.01.2012
1127746013340 ООО "Интерна Текнолоджиз" 13.01.2012
1127746015022 ООО "Трансмишен Групп" 16.01.2012
1127746017211 ООО "РМБ" 17.01.2012
1127746017387 ООО "ЮниПроф" 17.01.2012
1127746019114 ООО "САТИ групп" 18.01.2012
1127746027485 ООО "Софт для людей" 23.01.2012
1127746027518 ООО "Нью Арт" 23.01.2012
1127746027529 ООО "Офисные Проекты" 23.01.2012
1127746027606 ООО "Огни Столицы" 23.01.2012
1127746031071 ООО "СигмаАльянс" 24.01.2012
1127746031115 ООО "ЭкоТехноПром" 24.01.2012
1127746033898 ООО "Хоум Вей Тикет" 25.01.2012
1127746034448 ООО "Прогресс" 25.01.2012
1127746038640 ООО "7 Чудес Света" 26.01.2012
1127746041720 ООО "БУКЛЕТО" 27.01.2012
1127746041796 ООО "ГАЗРЕСУРС-МОНТАЖ" 27.01.2012
1127746050508 ООО "Олл Сервис Пак" 31.01.2012
1127746054700 ООО "РАН" 01.02.2012
1127746059847 ООО "ПЕПУЛЬС" 02.02.2012
1127746062663 ООО "ЗАЛМА" 03.02.2012
1127746063037 ООО "Сфера-принт" 03.02.2012

 

Что же представляют из себя эти предприятия? Мы выбрали 3 фирмы из списка и подготовили по ним срочные бизнес-справки по нашей методике. Ознакомиться с ними Вы можете, щёлкнув по наименованию фирмы в таблице. Как оказалось, ничего криминального (помимо пресловутого массового адреса) по данным компаниям и их учредителям не нашлось. Как показала проверка физических лиц по ЕГРЮЛ, учредители и директора у этих компаний явно не подставные, у одной из фирм в учредителях даже числится другое предприятие. Правда, одна из фирм вскоре после регистрации сменила юрадрес, видимо, чтобы у контрагентов не возникало неудобных вопросов.

Таким образом, принадлежность юридического местонахождения фирмы к адресам массовой регистрации на практике не является существенным фактором, влияющим на вероятность "однодневности" предприятия. Консалт-Бюро "ТАЛИСМАН" в формируемых в режиме онлайн экспертных оценках надёжности компаний не придаёт существенного значения "массовости" юридического адреса, и по результатам сегодняшних исследований, дополнительно снизит весомость этого фактора.


Все публикации